주주총회 소집통지서
(제25기 정기주주총회)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항 의하여 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026 년 03 월 24 일(화) 오전 09 시 30 분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 65 길 24 대치 2 동 복합문화센터 3 층, 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제 25 기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함)
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 김중현 기타비상무이사 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 정헌주 기타비상무이사 선임의 건
제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이영승 사외이사 선임의 건
제 5 호 의안 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건
제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 7 호 의안 : 자기주식보유ㆍ처분 계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 전자투표 등에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 정하고, 이 두가지 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한
의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소 :
https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
: 2026 년 03 월 14 일 09 시부터 ~ 2026 년 03 월 23 일 17 시까지
- 기간 중 24 시간 이용 가능 (단, 시작일은 09 시부터, 마감일은 17 시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오인증, PASS 앱 인증을
통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
2026년 03월 09일
주식회사 케어젠 대표이사 정용지 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원
주주총회 소집통지서
(제25기 정기주주총회)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항 의하여 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026 년 03 월 24 일(화) 오전 09 시 30 분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 65 길 24 대치 2 동 복합문화센터 3 층, 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제 25 기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안)포함)
제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 김중현 기타비상무이사 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 정헌주 기타비상무이사 선임의 건
제 4 호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이영승 사외이사 선임의 건
제 5 호 의안 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건
제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 7 호 의안 : 자기주식보유ㆍ처분 계획 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 전자투표 등에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 정하고, 이 두가지 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한
의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소 :
https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간
: 2026 년 03 월 14 일 09 시부터 ~ 2026 년 03 월 23 일 17 시까지
- 기간 중 24 시간 이용 가능 (단, 시작일은 09 시부터, 마감일은 17 시까지 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오인증, PASS 앱 인증을
통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
2026년 03월 09일
주식회사 케어젠 대표이사 정용지 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원