주주총회 소집통지서
(임시주주총회)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항 의하여 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 09월 23일(화) 오전 09시30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 복합문화센터 3층, 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
당사는 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지 (www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 주주 여러분의 의결권 행사 편의를 위해 전자투표 등의 제도를 지속적으로 운영해 왔습니다. 그러나 금번 임시주주총회는 단일 안건을 처리하는 간소한 회의 성격을 고려하여 전자투표 등을 제공하지 않으며, 대신 주주 여러분께서는 현장 참석을 통해 직접 의결권을 행사하시거나, 위임장을 제출하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 주주 여러분께서는 이 점을 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
대리인 신분증
2025년 09월 08일
주식회사 케어젠 대표이사 정용지 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원
주주총회 소집통지서
(임시주주총회)
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항 의하여 본 공고로 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 09월 23일(화) 오전 09시30분
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 복합문화센터 3층, 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
당사는 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지 (www.caregen.co.kr), 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사는 주주 여러분의 의결권 행사 편의를 위해 전자투표 등의 제도를 지속적으로 운영해 왔습니다. 그러나 금번 임시주주총회는 단일 안건을 처리하는 간소한 회의 성격을 고려하여 전자투표 등을 제공하지 않으며, 대신 주주 여러분께서는 현장 참석을 통해 직접 의결권을 행사하시거나, 위임장을 제출하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 주주 여러분께서는 이 점을 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서,
대리인 신분증
2025년 09월 08일
주식회사 케어젠 대표이사 정용지 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원